Los programas de cumplimiento actualmente tiene como referencia varios modelos. En este último año, una norma técnica certificable ha surgido para convertirse en más que una directriz: La ISO 37301-Sistema de Gestión de Cumplimiento. Con esta norma las organizaciones pueden contar con un marco que les permita garantizar el cumplimiento de las diferentes responsabilidades (legales, regulatorias, estándares, compromisos, buenas prácticas) y gestionar adecuadamente los riesgos de incumplimiento, y que se impacte en la buena marca o reputación que bien ganado se tiene. Las organizaciones ahora podrán probar fehacientemente; y, actualmente, en sectores como la libre competencia (Indecopi), corrupción y lavado de activos (Sistema de justicia / SBS-UIF), tributos, laboral y seguridad y salud en el trabajo. Los programas dependerán del tipo de actividad de la organización.


La firma GNS cuenta con un equipo de amplia experiencia en la implementación de programas y auditorias, debidamente certificados en normas ISO, que permite brindar asesorías a organizaciones, asegurándose que cuenten con programas hechos a la medida y necesidad de la organización, con objetivo de que gestionen y minimicen sus riesgos de incumplimiento.

Equipo

Subáreas

Servicios

  • Diagnóstico y auditoría del modelo de integridad pública

  • Auditoría del sistema de control interno

  • Servicio de oficial de cumplimiento antisoborno

  • Implementación de Programas de Integridad

  • Servicios capacitación y formaciónen ética e integridad en el Estado

  • Diagnóstico del sistema de control interno

  • Servicio de investigaciones internas por casos de soborno

  • Certificación antisoborno

  • Implementación y seguimiento del sistema de control interno

  • Servicio de identificación de riegos de soborno

  • Identificación de riesgos

  • Sensibilización y formación en el sistema de control interno

  • Servicio de diagnóstico y auditoría del sistema de gestión antisoborno

  • Gestión y control de riesgos

  • Servicio de concientización y formación en el sistema de gestión antisoborno

  • Evaluación de programas de cumplimiento

  • Servicio de capacitación en función de cumplimiento antisoborno

  • Elaboración de códigos de ética

  • Capacitación a los compliance officers

  • Implementación de canales de denuncia